Un juez federal sentenció a Zhenli Ye Gon a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se le impuso una multa de 140 mil 400 pesos, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, y se le negaron beneficios como la condena condicional o sustitutos de la pena.
La sentencia fue dictada tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). El empresario mexicano de origen chino permanece recluido en el Cefereso Número 1 «Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El caso comenzó en 2008, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Zhenli Ye Gon por realizar, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., diversas transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares a paraísos fiscales. De acuerdo con las autoridades, estas operaciones buscaban ocultar el origen del dinero obtenido presuntamente por la venta de químicos, además de estar relacionadas con una empresa con antecedentes de compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.