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Investigará SAT datos filtrados por #PanamaPapers

El SAT valorará si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, dar inicio el ejercicio de las facultades de Ley
Con relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de empresas constituidas en países denominados “paraísos fiscales”, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que abrirá una revisión a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.

En un comunicado de prensa, el SAT afirmó que la información difundida se revisará para valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, dar inicio al ejercicio de las facultades de Ley.

El SAT aclara que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación

Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario.

Cabe destacar que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

Dicho acuerdo –que entrará en vigor a partir de 2017, permitirá el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales.



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