Presuntamente podrían estar involucrados ex funcionarios
La corte federal en Mc Allen Tx abrió un expediente fechado el 10 de noviembre del 2014 bajo el numero M-14-1122 en contra del ex alcalde de Matamoros, Erick Agustín Silva Santos, documentos que los señalan directamente como responsable de cargos de lavado de dinero transacciones ilícitas y fraude bancario entre otros.
Esta semana la corte federal en Mc Allen Tx, autorizó la apertura parcial del expediente criminal que le señala a Silva Santos como responsable involucrado en la transferencia de recursos bancarios en el banco Texas National Bank, movimientos bancarios que se realizaron conscientes y premeditadamente .
El documento de aproximadamente 7 hojas le solicitan su presentación ante la corte para que comparezca ante las condiciones que privan en su caso, considerado prófugo de la justicia.
El caso que permaneció sellado tras una investigacion de multi agencias federales, se mantiene parcialmente abierta, y solamente ha brindado apertura a una parte del archivo, donde Silva es el único nombre revelado, y no se descarta una mayor participación de presuntos involucrados.
Se establece de manera oficial, que esta caso forma parte de una estructura, que establece acusaciones formales por los cargos de lavado de dinero, transacciones ilícitas,malversación de fondos y fraude bancario.
La acusación formal y orden de aprensión que pesan en contra del ex alcalde de Matamoros Tamaulipas, Erick Silva Santos es parte de una estructura ilícita dedicada al lavado de dinero en Texas, donde las investigaciones de agencias federales se establecen desde agosto del 2010 a mayo del 2011.
La investigación de multi agencias federales lo señala como parte fundamental en un esquema fraudulento de fuertes inversiones destinadas presuntamente en bienes y raíces, elementos criminales que pesan en la acusación formal girando una orden de aprensión en su contra.
Por tratarse de un caso federal el acusado se tiene que presentar ante la autoridad federal, porque es considerado prófugo de la ley en el pais, descartándose la validez de una representación legal desde el extranjero.
FEDERAL. Estados Unidos esta solicitado la comparacencia de ex edil por inversiones millonarias y lavado de dinero.
